La Secretaría de Hacienda de México aseguró este miércoles que Estados Unidos no le ha enviado pruebas que demuestren que dos bancos mexicanos y una casa de bolsa están presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo, según lo aseguró el Departamento del Tesoro de aquel país.
En un comunicado, la dependencia aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada por autoridades estadounidenses sobre las presuntas irregularidades de las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sancionadas por Washington.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, señaló Hacienda.
Acotó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro y que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de dichas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
No obstante, aclaró que esas transacciones se realizan “por miles” a través de las instituciones financieras nacionales.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”, especificó.
Asimismo, detalló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones, el cual arrojó problemas administrativos que han sido sancionados conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones.
Finalmente, las autoridades mexicanas remarcó que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de las tres instituciones financieras “actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
Este miércoles Estados Unidos anunció sanciones contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.
Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EE.UU. en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los carteles.
