Los fondos en cuesti n, que incluyen cuentas bancarias y cheques de caja, fueron asegurados por la UIF a petición de la FGR
Durante lasí ltimas horas trascendi que en un nuevo cap tulo del caso que involucra a las hijas de Juan Jos Esparragoza Moreno, conocido como El Azul , catalogado como el cofundador del C rtel de Sinaloa, un juez federal en Jalisco le neg la suspensi n definitiva solicitada por Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gast lum para detener el proceso de extinción de dominio sobre más de 28 millones de pesos.
SE ADVIRTI QUE SE TRATA DE LA COMISI N DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO
De acuerdo con la información que ha trascendido se sabe que estos recursos fueron asegurados por la Fiscal a General de la Rep blica (FGR) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo las sospechas de que fue producto de las diferentes actividades il citas cometidas y que se relacionan con el delito de lavado de dinero.
así mismo, se destac que el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco, Jes s Terr quez Basulto, mediante la supervisi n y an lisis de los datos de prueba, emiti la resolución que permite a la FGR continuar con el tr mite de extinción de dominio.
LAS HERMANAS ESPARRAGOZA CAST LUM IMPUGNARON LA DECISI N
No obstante, tras la determinación del juzgador, las hermanas Esparragoza Gast lum, quienes han litigado durante a os para recuperar los fondos coángelados desde 2013, ya impugnaron esta decisi n ante un Tribunal Colegiado, buscando revertir el fallo.
LA INVESTIGAción CORRESPONDIENTE HABR A DADO INICIO EN EL A O 2008
De acuerdo con la información que ha trascendido, el caso tiene sus ra ces en una investigación iniciada en 2008 y acumulada en 2013 bajo las averiguaciones previas UEIORPIFAM/AP/059/2013 y UEIORPIFAM//022/2008, en las que se señala a las hijas de El Azul como copart cipes en acciones de presunto lavado de dinero.
LOS FONDOS INCLUYEN CUENTAS BANCARIAS, así COMO CHEQUES DE CAJA
Los fondos en cuesti n, que incluyen cuentas bancarias y cheques de caja, fueron asegurados por la UIF a petición de la FGR. Sin embargo, el destino de estos recursos ha permanecido en disputa legal durante más de una d cada.
En 2023, el Segundo Tribunal Colegiado orden a la FGR resolver de manera definitiva el futuro de los bienes coángelados.
ANULARON EL ACUERDO QUE JUSTIFICABA ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS
Además, los magistrados anularon el acuerdo que justificaba el aseguramiento de las cuentas y cheques, instruyendo al Ministerio P blico Federal a emitir una nueva resolución que fundamente y motive si la medida cautelar debe mantenerse, tomando en cuenta las pruebas disponibles en la investigación.
El manejo del caso por parte de la FGR ha sido objeto de cuestionamientos.
YA HAB AN OTORGADO UN AMPARO A LAS HERMANAS ESPARRAGOZA GAST LUM
Las informaciones que se han generado reportan que, en junio de 2023 un juez federal en Jalisco otorg un amparo a las hermanas Esparragoza Gast lum contra el bloqueo de un cheque de caja por 20 millones de pesos y dos cuentas bancarias en BanCoppel. En su fallo, el juez se que, tras casi una d cada de investigación, la FGR no ha logrado acreditar que los recursos en disputa provienen de actividades il citas.
El juez critic que la entonces Procuradur a General de la Rep blica (PGR) basara sus acusaciones nicamente en una denuncia de hechos, sin aportar pruebas adicionales que respalden el supuesto origen il cito de los fondos.
Finalmente, se dej en claro que el coángelamiento de los bienes, no puede prolongarse indefinidamente, ya que el paso del tiempo por s solo no contribuye al esclarecimiento de los hechos.
U Rechazan extinción de dominio a cuentas bancarias con 28 mdp., a hijas de El Azul publish
