La Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico (SHCP) de M xico autoriz al Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, una de las instituciones sancionadas por EEUU, escindido el pasado 26 de agosto, seg n un oficio publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Se autoriza la fusi n de Banco Multiva, S.A., Institución de Banca M ltiple, Grupo Financiero Multiva, como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creación, resultante de la escisi n de CIBanco, S.A., Institución de Banca M ltiple , inform la dependencia.La SHCP detall que no encontr impedimentos legales para la operación, que tambi n recibi opiniones favorables de la Comisi n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de M xico (Banxico), a trav s de sus reas de Autorizaciones, Sanciones, Regulación y Supervisi n.
Asimismo, la Coordinación de An lisis Financiero y Vinculación Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, manifestá que desde el punto de vista financiero no observa inconveniente para conceder a los promoventes la autorización correspondiente , seg n el oficio.
CIBanco fue una de las instituciones mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales de junio por presuntamente permitiRíoperaciones de lavado de dinero vinculadas al tr fico de opioides, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Las acusaciones provocaron fuertes impactos operativos y llevaron a CIBanco e Intercam a desincorporar partes de sus negocios.
El 19 de agosto, Multiva -propiedad de Grupo Vazol, presidido por el empresario Olegario V zquez Aldir- anunci un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, uno de los pilares de esa institución.
La transacción concluy con xito el pasado 5 de septiembre.
El pasado 1 de octubre, la firma Vector Casa de Bolsa, junto con CI Banco e Intercam, señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotr fico de fentanilo, acord con la Casa de Bolsa Finamex el traspaso de cuentas de inversi n y la venta de su operadora de fondos.
Mientras que el 10 de octubre, la Comisi n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de M xico revoc la autorización de la firma CIBanco para operar como institución financiera.
T Hacienda de M xico autoriza a Multiva adquisición de negocio fiduciario de CIBanco publish