El fundador de la plataforma de inversi n OmegaPro y uno de sus directivos fueron acusados en Puerto Rico de realizar una estafa global de 650 mdd en cripto inversiones y divisas, anunci este mi rcoles la Fiscal a Federal en la isla.
Los acusados por defraudar a inversionistas son Michael Shannon Sims, de 48 a os, fundador, consultor estrat gico y promotor de OmegaPro; y Juan Carlos Reynoso, de 57 a os, quien dirigi las operaciones de la plataforma en Am rica Latina y partes de Estados Unidos y Puerto Rico.
«Operaron un esquema de fraude global a trav s de OmegaPro, enga ando a los inversionistas con falsas promesas de ganancias extraordinarias, solo para malversar cientos de millones de los fondos de las v ctimas», declar en rueda de prensa el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
El fiscal federal reafirmásu compromiso con «el desmantelamiento de los esquemas financieros internacionales y con la recuperación de las ganancias il citas mediante el enjuiciamiento penal y el decomiso de bienes».
Sims fund OmegaPro en enero de 2019 y Reynoso se uni unos meses despu s. Seg n el pliego judicial, los acusados y otros operaban y promocionaban OmegaPro como un esquema de marketing multinivel (MLM) para que los inversionistas adquirieran ‘paquetes de inversi n’.
A sus v ctimas, les prometieron falsamente que generar a rendimientos del 300 por ciento en 16 meses mediante la compraventa de divisas por parte de operadores de lite. Se instru a a los inversionistas a comprar estos paquetes de inversi n utilizando moneda virtual.
Sims presuntamente enga a las v ctimas al asegurar el rendimiento comercial de OmegaPro y la habilidad de los operadores contratados, y al anunciar falsamente la seguridad de invertir en OmegaPro.
Por su parte, Reynoso presuntamente declar falsa y enga osamente que OmegaPro operaba con una licencia leg tima y, en otras ocasiones, que OmegaPro no estaba sujeto a las leyes de ning n pa s, seg n la Fiscal a Federal.
La acusación formal alega que Sims y Reynoso organizaron ostentosos eventos promocionales, incluido uno en Dub i, proyectando su logo en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para convencer a los inversionistas de que OmegaPro era una empresa leg tima que ofrec a un camino hacia la riqueza y un estilo de vida lujoso.
Despu s de que OmegaPro anunciara que hab a sufrido un ataque inform tico, Reynoso y otros informaron a las v ctimas alrededor de enero de 2023 que sus inversiones estaban seguras y que OmegaPro las estaba transfiriendo a otra plataforma llamada Broker Group.
A pesar de estas declaraciones, las v ctimasíno pudieron retirar dinero ni de sus cuentas de OmegaPro ni de las de Broker Group, lo que les caus rdidas millonarias.
Los más de 650 mdd recaudados de las v ctimas supuestamente se enviaron primero a direcciones de monederos virtuales controlados por ejecutivos de OmegaPro y luego a miembros de OmegaPro y promotores de alto rango para distribuir los fondos y ocultar su origen.
Sims y Reynoso est n acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electr nico y de un cargo de conspiración para lavado de dinero. De ser declarados culpables, enfrentan una pena m xima de 20 a os en prisi n por cada cargo.
= Acusan a fundador de OmegaPro de una estafa global de 650 mdd draft open