Esta instancia solamente podrá congelar cuentas, pero no podrá extinguir los recursos

No podrá extinguirlos, aunque haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o recursos de procedencia ilícita

El pleno de la Cámara de Diputados modificó la minuta que buscaba darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ahora esta instancia solamente podrá congelar cuentas, pero no podrá extinguir los recursos, aunque haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, los diputados no pudieron concluir su aprobación debido a un diferendo que hasta este jueves se subsanó. La llamada “Ley Nieto”, por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fue modificada y devuelta al Senado de la República de nueva cuenta.

La diputada de Morena, Lidia García, consideró esta reforma como excesiva y por eso pidió que la notificación de las cuentas congeladas se hiciera por escrito, porque la UIF no puede delegar a un banco la función de avisarle a uno de sus clientes el proceso en su contra y debe mantener en todo momento el control del proceso administrativo.