LO HACE LA UIF
• No se ha revelado el nombre de los posibles clubes involucrados
Varios clubes de futbol mexicanos, están siendo investigados por un supuesto lavado de dinero, confirmaron a la agencia Efe este miércoles fuentes de la Secretaría de Hacienda de México, aunque no dieron detalles sobre los nombres de los equipos vinculados por la envergadura del caso.
Al no haber sido mencionado hasta ahora el nombre de los equipos investigados, ningún club ha hecho ninguna referencia y el mundo del fútbol mexicano guarda un absoluto silencio.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que de confirmarse los casos que están en investigación se presentarán las posibles operaciones de lavado de dinero entre clubes y promotores deportivos ante las instancias competentes.
Nieto indicó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó que “se incluyan dentro las actividades vulnerables a los clubes y promotores deportivos debido a que son sujetos vulnerables a posibles prácticas de lavado de dinero.
“Las actividades vulnerables del Sistema de Administración Tributaria (SAT) han planteado la posibilidad de que se tome como un sujeto obligado, por actividades vulnerables, precisamente los clubes deportivos y los promotores deportivos”, apuntó Nieto.
DATO: Se presumen operaciones de lavado de dinero entre clubes y promotores deportivos