UIF investiga corrupción política y peculado
• Entre 2014 y 2018
“Un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, y con independencia del peculado”, agregó
AGENCIA EL UNIVERSAL.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones de pesos por medio de transferencias para la rescisión de un contrato por parte de la empresa Telra, por lo que la dependencia federal la investiga por fraude fiscal, corrupción política y peculado.
En la mañanera de ayer, señaló que a partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de EU por un monto de 19.1 millones de pesos.
“Fue recientemente hecho del conocimiento un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos, donde hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de EU por 19.1 millones de pesos”.
“Se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, y con independencia del peculado”, agregó.
Por otro lado, indicó, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria donde hubo una transferencia a Suiza y desde EU se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 mdd, además de las transferencias a nivel local de 2.09 mdp y 7.8 mdp.
“Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos e incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos”.
