Cuentas ligadas a lavado de dinero siguen bloqueadas: UIF
A través de un comunicado de prensa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la federación, informó que el congelamiento de las cuentas bancarias que reclama la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a través de sus autoridades, corresponde a un proceso legal que se inició con el cumplimiento de tratados internacionales para la prevención y combate al lavado de dinero.
De igual forma apuntó que con estos tratados, el Estado Mexicano adquieren obligatoriedad para las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de competencia, de conformidad con el artículo 133 Constitucional. Y que en este marco, se implementó la medida provisional de bloquear las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), así como de diversas personas físicas y morales derivado de una solicitud de cooperación internacional y por considerar que se han realizado múltiples operaciones financieras no acordes con su actividad encomendada.
De igual forma señaló que de acuerdo al procedimiento, el 12 de abril la UIF notificó personalmente el citado acuerdo al representante legal, por conducto de la persona autorizada por la Universidad en el domicilio señalado para esos efectos, sin embargo el representante legal no compareció el día y hora señalados para el desahogo de la garantía de audiencia, a diferencia de lo que en su momento informó el rector de la máxima casa de estudios, Adolfo Pontigo Loyola.
En el comunicado la UIF apunta que ante la petición hecha el pasado 29 de abril se desbloquearon las cuentas correspondientes al pago de nómina y becas de la Universidad con la finalidad de no afectar a los trabajadores ni a la comunidad estudiantil.
“El bloqueo de cuentas se mantiene únicamente respecto de los fondos ligados al presunto lavado de dinero por posibles actos de corrupción, incluidos casos de conflictos de interés de personas físicas o morales”, y aseveró “no se mantiene respecto a las cuentas de la Universidad por las que reciben recursos federales y estatales para el pago de nómina y becas universitarias”.
De igual forma apuntó que luego de que los tribunales negaran los amparos solicitados por la UAEH, y ante la petición formulada el 6 de mayo de 2019, por el representante legal de la UAEH, la UIF acordó señalar las dieciocho horas del 16 de mayo de 2019 para que el representante legal de esa institución, se presente al desahogo de la garantía de audiencia, donde podrá exponer las razones y motivos que a las Derecho convengan, así como ofrecer y presentar pruebas para desvirtuar la presunción de legalidad de los acuerdos de bloqueo.
Finalmente, el comunicado destaca “en razón de ello, la UIF estará en posibilidad de analizar cada una de las pruebas aportadas por el representante de la Universidad para determinar si con ellas, procede o no eliminarlo de la Lista de Personas Bloqueadas, de conformidad con lo previsto en la 72a Disposición de Carácter General a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Unidad de Inteligencia Financiera, en todo momento, ha actuado conforme a Derecho, respetando los derechos de las y los trabajadores de la UAEH y de toda la comunidad universitaria”.
