•    Al menos 85 compañías han estado involucradas con anterioridad en lavado de dinero


La investigación apunta a que el SEB fue utilizado para transferir millones
EFE.- El Scandinavian Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco, pudo ser usado para lavar dinero a través de sus filiales bálticas al igual que ha ocurrido con otras entidades bancarias nórdicas, reveló hoy una investigación periodística.
Un estudio del canal público Televisión de Suecia (SVT) y la agencia de noticias TT, a partir de 194 compañías que son o han sido clientes de SEB en el Báltico, concluye que al menos 85 han estado involucradas con anterioridad en lavado de dinero y que varias estaban controladas por testaferros.
La investigación apunta a que el SEB fue utilizado para transferir millones de empresas relacionadas con el “caso Magnitsky”, llamado así por el abogado ruso que investigó un supuesto fraude fiscal del Gobierno de su país y que murió en 2009 en una prisión de Moscú.