Cae red de lavado México-Colombia
Reclutados como falsos turistas colombianos, viajaron de Colombia a México con el presunto sueño de disfrutar en territorio mexicano.
Tras cinco supuestos felices días, regresaron a Colombia convertidos en empresarios emprendedores, con miles de dólares y con el alegato de que en México vendieron sus inmuebles o adquirieron empréstitos para invertir en su país en centros de estética y de spa, consultorios de cirugía plástica y negocios de alimentos orgánicos.
La fachada ocultó una nueva modalidad de México a Colombia para blanquear dinero en efectivo del narcotráfico.
La red engañó por más de 18 meses, de octubre de 2017 a marzo de 2019, a las autoridades de México y de Colombia con el lavado de más de 3.6 millones de dólares.
“Los reportes oficiales darían cuenta que diariamente, al menos, 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas [a Colombia].
Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20 mil y 80 mil dólares”, informó la Fiscalía General de Colombia.