Criminales usan testaferros para crear compañías, desde bienes raíces, venta de joyería y electrónicos hasta servicios de consultoría, y que realizan millonarias transacciones que no coinciden con declaración de impuestos

Los cárteles del narcotráfico en México recurren a empresas fantasma o fachada que operan en oficinas virtuales o casas particulares para lavar cientos de millones de dólares, mediante esquema de transferencias nacionales e internacionales. 

En expedientes judiciales se encontró que criminales usan testaferros para crear compañías, que van desde bienes raíces, venta de joyería y electrónicos hasta servicios de consultoría, y que realizan millonarias transacciones que no coinciden con declaraciones de impuestos ante el fisco. En el proceso de blanqueo, delincuentes se valen de amas de casa, estudiantes y empleados bancarios y crean sitios web ficticios para disfrazar su actividad delictiva como negocio legítimo.

La red más articulada que involucra uno de los montos más altos de los que se tenga registro, fue descubierta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda en 2014. Tras labores de inteligencia encontró que cuatro empresas fantasma recibieron y transfirieron recursos por 3 mil 523.2 millones de pesos en menos de dos años.

Las compañías a su vez estaban conectadas con otras tres que eran investigadas en otras averiguaciones previas en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavar recursos para el Cártel de Sinaloa.

Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de blanqueo, explica que para los grupos criminales es más sencillo hacer una empresa de papel, donde sólo requieren ir con un notario y luego abrir una cuenta bancaria, en vez de instalar un negocio fachada con el que tendrían que adecuar un local, contratar personal y pagar impuestos.

“Mover el dinero en un negocio fachada [restaurante o lavado de autos] llevaría más tiempo, mientras que con una empresa de papel puedes comenzar a mover altas sumas de dinero rápidamente a través del sistema financiero e incluso a otro país”, explica.

Se estima que cada año los cárteles mexicanos introducen al país entre 19 y 29 mil millones de dólares producto de la venta de drogas en Estados Unidos, según datos de Insight Crime. La información presentada en este reportaje se desprende de diligencias previas, causas penales, amparos y documentos de la Corte de San Diego, referentes a una decena de casos.

La mayoría de implicados fueron sentenciados con penas menores, mientras que otras indagatorias continúan abiertas.

Firmas ligadas al Cártel de Sinaloa

En 2014 la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que cuatro empresas constituidas en la misma fecha de 2012, con el mismo domicilio y un representante legal que resultó ser un testaferro se enviaban y recibían recursos sin justificación alguna con el objetivo de ocultar el origen y destino de los recursos.