{"id":9604,"date":"2015-08-18T13:38:06","date_gmt":"2015-08-18T13:38:06","guid":{"rendered":"http:\/\/plazajuarez.mx\/index\/index.php\/2015\/08\/18\/investigan-vinculos-citigroup-carlos-hank-rhon\/"},"modified":"2015-08-18T13:38:06","modified_gmt":"2015-08-18T13:38:06","slug":"investigan-vinculos-citigroup-carlos-hank-rhon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/investigan-vinculos-citigroup-carlos-hank-rhon\/","title":{"rendered":"Investigan v\u00ednculos Citigroup-Carlos Hank Rhon"},"content":{"rendered":"<p><strong>Presunto \u201clavado de dinero\u201d<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><strong>Tambi\u00e9n informaci\u00f3n de Monex, adem\u00e1s de una docena de empresas de transferencia de dinero<\/strong><\/strong> <!--more--> <\/li>\n<\/ul>\n<p>M\u00e9xico, D.F. Tratos y relaciones del Banco Interacciones y Grupo Hermes, propiedad del empresario mexicano Carlos Hank Rhon, con el estadunidense Citigroup estar\u00edan siendo investigadas por el Departamento de Justicia de EU como parte de una supervisi\u00f3n de ese pa\u00eds contra el lavado de dinero.<\/p>\n<p>La agencia Bloomberg revel\u00f3 una nota fechada en Nueva York donde se menciona el caso en el cual se cita que tambi\u00e9n se habr\u00eda pedido informaci\u00f3n de Banco Monex, adem\u00e1s de una docena de empresas y negocios de transferencia de dinero. Dijo que documentos, \u201cindican que el Departamento de Justicia se encuentra investigando las pr\u00e1cticas anti-lavado de dinero del Banco Nacional de M\u00e9xico, la unidad de Citigroup en M\u00e9xico conocida como Banamex, e investiga si algunos de sus clientes est\u00e1n involucrados.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n podr\u00eda alcanzar uno de los magnates m\u00e1s poderosos de M\u00e9xico\u201d (refiri\u00e9ndose a Hank Rhon, hijo de Carlos Hank Gonz\u00e1lez, uno de los pol\u00edticos m\u00e1s influyentes del pa\u00eds en la d\u00e9cada de los ochenta). Blomberg record\u00f3 que en un citatorio emitido a principios de a\u00f1o, funcionarios de EU pidieron a Citigroup proporcionar informaci\u00f3n detallada sobre cuentas ligadas a Hank Rhon.<\/p>\n<p>\u201cEstas cuentas incluyen dos unidades cada una de Grupo Financiero Interacciones SA y Grupo Hermes SA, empresas controladas por el empresario y su familia. El Departamento de Justicia pidi\u00f3 tambi\u00e9n al Citigroup proporcionar documentos similares de una quinta compa\u00f1\u00eda, Banco Monex, que no est\u00e1 conectada con Hank Rhon\u201d.<\/p>\n<p>\u201cHank Rhon, un empresario que participa en la banca, la construcci\u00f3n y la industria pesada, es el hijo de Carlos Hank Gonz\u00e1lez, un poderoso pol\u00edtico de larga carrera en el partido gobernante en M\u00e9xico que muri\u00f3 en 2001&#8230;Ninguna de las empresas de Hank Rhon ha sido acusada de alg\u00fan acto ilegal ni tampoco \u00e9l.<\/p>\n<p>Un portavoz de sus empresas indic\u00f3 que las firmas del grupo no son el objetivo de la investigaci\u00f3n\u201d, menciona la informaci\u00f3n revelada por Bloomberg. (Agencias)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presunto \u201clavado de dinero\u201d Tambi\u00e9n informaci\u00f3n de Monex, adem\u00e1s de una docena de empresas de transferencia de dinero<\/p>\n","protected":false},"author":93,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-9604","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9604","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/93"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9604"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9604\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9604"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9604"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9604"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}