El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que han investigado a 8 mil 482 personas dentro del sistema con reportes inusuales o relevantes relacionadas con el robo de combustible.<\/p>\n
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico dio a conocer que investiga a 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras, producto del robo de combustible. Adem\u00e1s 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos.<\/p>\n
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad P\u00fablica, Alfonso Durazo, inform\u00f3 gracias al trabajo en coordinaci\u00f3n con la UIF de Hacienda, que \u00a0se han presentado 5 denuncias ante el MP federal que involucran a 15 personas morales vinculadas al comercio de combustible cuyas cuentas fueron bloqueadas.<\/p>\n
As\u00ed como contra 13 empresas, cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares, porque tienen franquicia de Pemex, pero no le compran a la empresa del Estado Mexicano y reportan ventas de combustible.<\/p>\n
Tienen detectadas a otras 14 empresas \u2014cuyas cuentas han sido bloqueadas\u2014 por operaciones relevantes o inusuales; una de ellos tuvo ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de \u00e9stos hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al SAT.<\/p>\n
La UIF, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Pemex, proporcionaron listados de 114 sujetos a los que analizan por probables irregularidades fiscales (SAT, 50 sujetos; CNI, 16 y Pemex, 25 casos).<\/p>\n
Aunado a ello, desde el 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a 23 sujetos obtenidos por un modelo de riesgo. El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que han investigado a 8 mil 482 personas dentro del sistema con reportes inusuales o relevantes relacionadas con el robo de combustible.<\/p>\n
“Con esto se logr\u00f3 la identificaci\u00f3n de 23 personas con probables operaciones de recursos de procedencia il\u00edcita y tambi\u00e9n se solicit\u00f3 al SAT el apoyo para la identificaci\u00f3n de los mismos”, expres\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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