Madrid.- Los pol\u00edticos mexicanos Carlos Hank Rhon, Luis T\u00e9llez y Alfredo El\u00edas Ayub figuran en la llamada \u201cLista Falciani\u201d. La informaci\u00f3n procede de los archivos del banco HSBC y fueron extra\u00eddos por un antiguo trabajador, Herve Falciani, quien obtuvo documentos que cubren el periodo entre 2005 y 2007 de m\u00e1s de 30 mil cuentas bancarias y que suponen el dinero alrededor de 105 mil millones de euros.<\/p>\n
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La llamada \u201cLista Falciani\u201d vio la luz despu\u00e9s de que el propio ex empleado del HSBC de origen franc\u00e9s decidiera colaborar con la justicia y entregar los documentos a la Fiscal\u00eda espa\u00f1ola. Pero tambi\u00e9n hizo lo propio con un grupo de periodistas, encabezados por el diario Le Monde y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, que hicieron los an\u00e1lisis de las cuentas, nombres y movimientos bancarios, as\u00ed como la comprobaci\u00f3n de su veracidad.<\/p>\n
La filtraci\u00f3n -que en las redes sociales han denominado \u201cSwissLeaks\u201d- afecta a ciudadanos de 212 pa\u00edses, incluido M\u00e9xico y Espa\u00f1a. Entre las personalidades m\u00e1s famosas que figuran en la lista est\u00e1n la modelo Elle MacPherson, el cantante David Bowie, la cantante Tina Turner, el piloto de motos Valentino Rossi, el rey Abdalah de Jordania o los pol\u00edticos mexicano ya citados.<\/p>\n
S\u00f3lo en lo que afecta a Espa\u00f1a, la lista identific\u00f3 a dos mil 694 personas, entre las que hay desde abogados, empresarios de la construcci\u00f3n, banqueros y deportistas, y entre los cuales se incluye al reci\u00e9n fallecido banquero Emilio Bot\u00edn, presidente y fundador del Banco Santander, as\u00ed como el piloto de F\u00f3rmula Uno Fernando Alonso.<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n, se confirm\u00f3 que el banquero Bot\u00edn y su familia utilizaron diversos para\u00edsos fiscales para evadir impuestos y para mover ingentes cantidades de dinero, que seg\u00fan las estimaciones podr\u00edan haber superado los dos mil millones de euros.<\/p>\n
En la lista s\u00f3lo se detalla una cuenta con 82 millones de d\u00f3lares a nombre del patriarca, Emilio Bot\u00edn, que habr\u00eda utilizado una red de sociedades y de prestanombres para \u201cesconder al m\u00e1ximo qui\u00e9n era el propietario real del dinero, la mayor\u00eda de las cuales est\u00e1n domiciliadas en los para\u00edsos fiscales de Panam\u00e1 y las Islas Virgenes Brit\u00e1nicas del Caribe (concretamente la isla de T\u00f3rtola), que a su vez figuran a nombre de numerosos testaferros\u201d, informa el portal El Confidencial.<\/p>\n
Los documentos obtenidos por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n muestran que la rama suiza del banco permiti\u00f3 a los clientes retirar dinero en efectivo, en ocasiones en moneda extranjera no usada en el pa\u00eds, cre\u00f3 sistemas para permitir a algunos clientes evadir impuestos, se confabul\u00f3 con algunos clientes para esconder cuentas negras no declaradas a las autoridades fiscales nacionales y abri\u00f3 cuentas a criminales internacionales, empresarios corruptos y otros individuos de riesgo. As\u00ed como a dictadores y sus familiares y hasta a traficantes de armas, narcotraficantes y jefes del crimen organizado. (Agencias)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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