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El SAT detall\u00f3 que entre las actividades vulnerables a actividades como “lavado” de dinero, financiamiento al terrorismo o narcotr\u00e1fico destacan venta de autos a inmuebles, traslado de valores, tarjetas y servicios de cr\u00e9dito, venta de obras de arte, casinos, casas de cambio, entre otras.<\/p>\n
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El SAT explic\u00f3 que hasta el momento ha impuesto multas millonarias a empresas y personas f\u00edsicas por incumplir la informaci\u00f3n sobre actividades vulnerables pero explic\u00f3 que su actividad solamente es preventiva y que son la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y la PGR quienes investigan y sancionan delitos como “lavado” de dinero<\/p>\n
A cuatro a\u00f1os de la entrada en vigor de la ley federal para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ha detectado a 60 empresas con indicios de realizar operaciones vinculadas al “lavado” de dinero.<\/p>\n
El administrador central de asuntos jur\u00eddicos de actividades vulnerables del SAT, Ra\u00fal Joel D\u00edaz P\u00e9rez, dijo que en el pa\u00eds se tiene un padr\u00f3n de 64 mil 468 empresas y personas f\u00edsicas obligadas a reportar actividades vulnerables, de las cuales el 28%, poco m\u00e1s de 18 mil 160, han sido omisos en sus obligaciones.<\/p>\n
Ante esto, el funcionario del SAT explic\u00f3 que unas 16 mil 600 empresas ya est\u00e1n sujetas a solicitud de informaci\u00f3n por parte del organismo fiscalizador ante la omisi\u00f3n de sus obligaciones sobre actividades vulnerables.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que las empresas y personas f\u00edsicas que incumplen en sus reportes sobre actividades vulnerables a operar con recursos de procedencia il\u00edcita pueden alcanzar multas desde 15 mil hasta 5 millones de pesos a incluso la totalidad de la operaci\u00f3n que sea investigada por parte de la autoridad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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