M\u00e9xico, DF.- Al cierre del primer trimestre del a\u00f1o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda recibi\u00f3 30 mil 983 reportes de \u201coperaciones inusuales\u201d, sobre las cuales recay\u00f3 la sospecha de estar ligadas a actividades il\u00edcitas. Esa cifra represent\u00f3 poco m\u00e1s de 27 por ciento de los 113 mil 925 reportes similares recibidos a lo largo de 2014.<\/p>\n
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La Secretar\u00eda de Hacienda dio a conocer el reporte sobre actividades de seguimiento e investigaci\u00f3n de actividades sospechosas de tener alguna \u00adrelaci\u00f3n con la delincuencia organizada. De acuerdo con los datos presentados sobre operaciones \u201cinusuales\u201d, se observa que las recibidas en el primer trimestre por la UIF son superiores a las 28 mil 746 captadas en todo 2004 (28 mil 746).<\/p>\n
La UIF es la entidad encargada de dar seguimiento a las operaciones financieras que realiza el crimen organizado, tanto de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo. Entre enero y marzo de este a\u00f1o tambi\u00e9n recibi\u00f3 41 reportes de operaciones clasificadas como \u201cpreocupantes\u201d, los cuales representan casi 23.6 por ciento de las 174 que se le hicieron llegar en todo 2014.<\/p>\n
A partir de las investigaciones realizadas una vez determinada la posibilidad de encontrarse ante un caso de delincuencia, la UIF present\u00f3 16 denuncias ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) para iniciar las investigaciones correspondientes. Las denuncias presentadas en el periodo representan una proporci\u00f3n de 18.4 por ciento respecto de las 87 que se enviaron a las autoridades judiciales federales en todo 2014. (Agencias)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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