{"id":36025,"date":"2017-02-06T14:19:18","date_gmt":"2017-02-06T14:19:18","guid":{"rendered":"http:\/\/plazajuarez.mx\/index\/index.php\/2017\/02\/06\/se-alistan-bancos-a-evaluacion-contra-el-lavado-en-mexico\/"},"modified":"2017-02-06T14:19:18","modified_gmt":"2017-02-06T14:19:18","slug":"se-alistan-bancos-a-evaluacion-contra-el-lavado-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/se-alistan-bancos-a-evaluacion-contra-el-lavado-en-mexico\/","title":{"rendered":"Se alistan bancos a evaluaci\u00f3n contra el \u201clavado\u201d en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"


<\/span>CIUDAD DE M\u00c9XICO.- Con la adquisici\u00f3n de mayores herramientas de monitoreo y control de transferencias electr\u00f3nicas, la banca mexicana se prepara a la evaluaci\u00f3n que har\u00e1 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en ingl\u00e9s) en 2017 en el sistema financiero mexicano.<\/span><\/p>\n

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<\/span>\u201cSomos un pa\u00eds desafortunadamente visto por la comunidad mundial de alto riesgo por los problemas que todos conocemos en esta materia. Estamos preparados y a la vanguardia\u201d, manifest\u00f3 Mario Maciel, director general de CIBanco.<\/span>
<\/span>En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explic\u00f3 que se han realizado las inversiones necesarias para la adopci\u00f3n de tecnolog\u00eda que ofrezca mayor informaci\u00f3n sobre el origen de las transferencias as\u00ed como datos para precisar el origen de la operaci\u00f3n, desde el ordenante hasta el beneficiario.<\/span>
<\/span>En ese sentido, CiBanco se ha convertido el primer banco mexicano y en Latinoam\u00e9rica en adoptar la tecnolog\u00eda m\u00e1s empleada en el mundo para prevenir este tipo de delitos, proporcionada por Swift, con el cual se tienen mayores controles de las operaciones digitales para transferencias bancarias que se realizan en el mundo.<\/span>
<\/span>\u201cEl tema obligado es el cumplimiento anti \u201clavado\u201d de dinero y es lo que se est\u00e1 implantando. Debemos estar muy atentos a todos los riesgos que puede tener una instituci\u00f3n financiera\u201d; dijo el directivo.<\/span>
<\/span>Maciel explic\u00f3 que los bancos e instituciones financieras deben de contar con diversos blindados en la medida de lo posible para que no incursionen los \u201clavadores\u201d o los delincuentes y se genere un da\u00f1o reputacional, adem\u00e1s de un efecto financiero o una fuerte multa econ\u00f3mica.<\/span>
<\/span>As\u00ed, destac\u00f3 que las firmas financieras est\u00e1n buscando mayores formas de protegerse y cumplir con la legislaci\u00f3n mexicana en temas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/span>
<\/span>\u201cLa banca mexicana est\u00e1 lista. Hay un tema de que no solamente incluye a los bancos para la certificaci\u00f3n de GAFI. Tiene que ver con medidas que se deben de aplicar a nivel gobierno y autoridades. Desgraciadamente la creatividad de los delincuentes es muy alta y est\u00e1n viendo por d\u00f3nde entrar\u201d, coment\u00f3 el funcionario.<\/span><\/p>\n

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