El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda, Alberto Bazbaz, inform\u00f3 que en lo que va de su administraci\u00f3n se han bloqueado y asegurado 3 mil 500 millones de pesos por operaciones il\u00edcitas en el sistema financiero.<\/p>\n
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Durante su participaci\u00f3n en la 93 convenci\u00f3n del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos, el funcionario dijo que se trata de operaciones relacionadas con investigaciones criminales, entre ellas el lavado de dinero.<\/p>\n
Bazbaz asegur\u00f3 que no existe una alarma en el pa\u00eds que indique un aumento en el delito de lavado de dinero.<\/p>\n
El funcionario hizo referencia a la nota dada a conocer hoy viernes sobre los riesgos que representa este delito para el pa\u00eds seg\u00fan la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo en materia de Lavado de Dinero.<\/p>\n
\u201cNo es un documento que llame a la alarma o a la alerta o que establezca que est\u00e1 aumentando el lavado de dinero o que el lavado de dinero es un nuevo riesgo a la seguridad nacional”, dijo.<\/p>\n
De acuerdo con el funcionario, lo que hace el documento es cumplir con unas de las primeras recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) sobre c\u00f3mo debe de atacarse este delito.<\/p>\n
\u201cSeg\u00fan las recomendaciones, si se va a atacar el lavado de dinero primero tienen que entenderlo, tienen que entender qu\u00e9 amenazas tiene el pa\u00eds, la regi\u00f3n, tienen que entender qu\u00e9 vulnerabilidades tiene el pa\u00eds para entonces conocer los riesgos y crear estrategias para mitigarlos\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
En ese sentido, coment\u00f3 que el mayor riesgo en materia de lavado de dinero en M\u00e9xico es todav\u00eda la delincuencia organizada.<\/p>\n
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\u201cSigue siendo el tema m\u00e1s complejo no s\u00f3lo para el lavado de dinero sino para todo lo relacionado con estructuras il\u00edcitas el hecho de la presencia de la delincuencia organizada. Es un riesgo real y todas las acciones que han hecho todas las autoridades y toda la sociedad son precisamente para mitigarlo\u201d, coment\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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