{"id":21334,"date":"2016-05-17T11:26:21","date_gmt":"2016-05-17T11:26:21","guid":{"rendered":"http:\/\/plazajuarez.mx\/index\/index.php\/2016\/05\/17\/investigan-263-casos-por-papeles-de-panama\/"},"modified":"2016-05-17T11:26:21","modified_gmt":"2016-05-17T11:26:21","slug":"investigan-263-casos-por-papeles-de-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/investigan-263-casos-por-papeles-de-panama\/","title":{"rendered":"Investigan 263 casos por &#8216;Papeles de Panam\u00e1&#8217;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nuevas investigaciones del SAT <\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><strong>Inversionistas mexicanos con dep\u00f3sitos en para\u00edsos fiscales<\/strong><\/strong> <!--more--> <\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) abri\u00f3 263 nuevas investigaciones sobre la situaci\u00f3n de inversionistas mexicanos con recursos depositados en para\u00edsos fiscales y cuyos nombres aparecen en los archivos de Los Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con estos, suman ya 293 los casos abiertos por el organismo para investigar si hubo evasi\u00f3n de contribuciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El jefe del SAT, Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez S\u00e1nchez, dijo en una entrevista radiof\u00f3nica que de los casos abiertos el personal a su cargo ya inici\u00f3 la revisi\u00f3n de la situaci\u00f3n fiscal de 154 causantes y se comenz\u00f3 a investigar sus declaraciones de los \u00faltimos cinco ejercicios fiscales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con un reporte preliminar al 30 de abril pasado, con base en la informaci\u00f3n liberada por el Consorcio Internacional de Periodistas sobre las operaciones del despacho Mossack Fonseca, en Panam\u00e1, que es p\u00fablica, se presume una serie de hechos, actos o conductas consistentes en la creaci\u00f3n y adquisici\u00f3n de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas; inversiones, adquisici\u00f3n de bienes y servicios, dep\u00f3sitos \u201cbancarios\u201d y prestaci\u00f3n de servicios de asesor\u00eda, consultor\u00eda o asistencia, entre otros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde el pasado 3 de abril, el SAT inici\u00f3 las investigaciones sobre la situaci\u00f3n fiscal de 30 contribuyentes mexicanos que se mencionan inicialmente en Los Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para una segunda entrega de informaci\u00f3n liberada internacionalmente sobre el caso, el \u00f3rgano fiscal mexicano dijo el pasado 9 de mayo que \u201cnuevamente fija su postura en el sentido de revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, trat\u00e1ndose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en M\u00e9xico&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El SAT dijo tambi\u00e9n en esa ocasi\u00f3n que &#8220;al igual que con la informaci\u00f3n dada a conocer previamente, se revisar\u00e1 cada caso incluido en esta segunda informaci\u00f3n, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de informaci\u00f3n con otros pa\u00edses, existen elementos objetivos que configuren la comisi\u00f3n de actos de evasi\u00f3n fiscal y, de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuevas investigaciones del SAT Inversionistas mexicanos con dep\u00f3sitos en para\u00edsos fiscales<\/p>\n","protected":false},"author":93,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-21334","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/93"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21334"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21334\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21334"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21334"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21334"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}