Un juez federal vincul\u00f3 a proceso a Rafael Olvera Amezcua, exdue\u00f1o de Ficrea, a quien tambi\u00e9n le fueron dictados cuatro autos de formal prisi\u00f3n por delitos como defraudaci\u00f3n fiscal equiparable, simulaci\u00f3n de operaciones, “lavado” de dinero, delincuencia organizada y omisi\u00f3n del registro de operaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), Olvera Amezcua est\u00e1 se\u00f1alado porque a trav\u00e9s de Ficrea defraud\u00f3 a cientos de ahorradores, personas f\u00edsicas y morales mediante la triangulaci\u00f3n de los recursos que estos depositaban en la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) con sociedades an\u00f3nimas, lo que provoc\u00f3 que la Fiduciaria se fuera a la quiebra en perjuicio de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda Especializada de Control Competencial (FECOC) de la FGR lo imput\u00f3 por defraudaci\u00f3n fiscal equiparable porque en el a\u00f1o 2013 declar\u00f3 ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo.<\/p>\n\n\n\n
El juez de Distrito en la materia adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur lo vincul\u00f3 a proceso por este delito, le decret\u00f3 la medida de prisi\u00f3n preventiva justificada y concedi\u00f3 tres meses para el cierre de investigaci\u00f3n complementaria.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lo present\u00f3 ante distintos jueces del sistema mixto para obtener los autos de formal prisi\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n
El Juez S\u00e9ptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de M\u00e9xico, dict\u00f3 esta resoluci\u00f3n por simulaci\u00f3n de operaciones que resultaron en perjuicio de Ficrea y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que proced\u00edan de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de M\u00e9xico, le dict\u00f3 auto de formal prisi\u00f3n por supuestamente intervenir directamente en operaciones de simulaci\u00f3n que resultaron en el quebranto o perjuicio de Ficrea.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que en otro asunto, el mismo juez tambi\u00e9n le dict\u00f3 auto de formal prisi\u00f3n por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, luego de que la FGR lo se\u00f1al\u00f3 de que probablemente transfiri\u00f3 recursos de M\u00e9xico al extranjero y delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n
El pasado seis de abril, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de M\u00e9xico, emiti\u00f3 auto de formal prisi\u00f3n por la omisi\u00f3n del registro de las operaciones efectuadas por Ficrea y alteraci\u00f3n de los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composici\u00f3n de activos y pasivos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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