(EL UNIVERSAL) Negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos que movieron fortunas a para\u00edsos fiscales con la colaboraci\u00f3n de bancos, asesores y despachos legales, quedaron al descubierto en una filtraci\u00f3n masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) y publicada por Quinto Eelemento Lab.<\/p>\n\n\n\n
Entre los nombres que resaltan en la investigaci\u00f3n obtenida por el ICIJ se encuentran Julio Scherer, exconsejero jur\u00eddico de la Presidencia; Jorge Arganis D\u00edaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE).<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n denominada “Pandora Papers” se\u00f1ala que ciudadanos mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero tambi\u00e9n para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Julio Scherer Ibarra, quien se desempe\u00f1\u00f3 hasta hace unas semanas como consejero jur\u00eddico de la Presidencia y es uno de los hombres m\u00e1s cercanos al presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach.<\/p>\n\n\n\n
En marzo de 2011, se\u00f1alan los documentos, recibi\u00f3 las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los Pandora Papers, el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, cre\u00f3 en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, seg\u00fan los registros del despacho paname\u00f1o Alem\u00e1n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes design\u00f3 como gestores de sus activos.<\/p>\n\n\n\n
Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil d\u00f3lares y que su patrimonio superaba los 28 millones d\u00f3lares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Design\u00f3 a sus cuatro hijos como beneficiarios, seg\u00fan los expedientes del despacho.<\/p>\n\n\n\n
En las declaraciones patrimoniales p\u00fablicas que present\u00f3 ya como senador, esa fortuna ya no estaba, destaca el documento.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n se\u00f1ala que el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis D\u00edaz Leal, tambi\u00e9n aparece como due\u00f1o de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, que fue creada en 1998 con el prop\u00f3sito de proteger su patrimonio.<\/p>\n\n\n\n
Sef\u00fan los documentos publicados, la compa\u00f1\u00eda fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes despu\u00e9s de que Arganis ingresara a la Secretar\u00eda de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de M\u00e9xico como director general de la planta de asfalto. Desde ese a\u00f1o y hasta mayo de 2003, cuando se desempe\u00f1aba ya como director de Obras P\u00fablicas en el gobierno de L\u00f3pez Obrador en la Ciudad de M\u00e9xico, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala que Julia Abdala, quien aclaran que no estuvo disponible para responder las solicitudes de comentarios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, se convirti\u00f3 en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 a\u00f1os, despachaba como senador.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los Pandora Papers es due\u00f1a de 10 mil acciones de una sociedad paname\u00f1a de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.<\/p>\n\n\n\n
La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil d\u00f3lares a trav\u00e9s de un despacho en Ginebra especializado en la gesti\u00f3n de grandes fortunas, que a su vez contrat\u00f3 los servicios de Alcogal.<\/p>\n\n\n\n
Ante la publicaci\u00f3n de los documentos, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se\u00f1al\u00f3 que ya se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n en M\u00e9xico, cumpliendo con el compromiso del presidente L\u00f3pez Obrador de combatir corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n publicada por Quinto Elemento Lab detalla que, aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisi\u00f3n de delitos como el lavado de dinero, la corrupci\u00f3n o la evasi\u00f3n fiscal. En M\u00e9xico no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del pa\u00eds, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desv\u00edo de recursos p\u00fablicos. Esto es de particular inter\u00e9s en naciones como M\u00e9xico donde la corrupci\u00f3n es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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