M\u00e9xico sigue perdiendo la batalla frente al crimen organizado, pues en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os se ha multiplicado la diversificaci\u00f3n de actividades delictivas de los c\u00e1rteles, indica la segunda Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos y Lavado de Dinero (ENR) que el gobierno de la Cuarta Transformaci\u00f3n entreg\u00f3 al Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de la Judicatura Federal reporta que con base en informaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y el n\u00famero de denuncias presentadas por la UIF, las ganancias de los grupos delictivos en el pa\u00eds lleg\u00f3 a un bill\u00f3n de pesos entre 2016 y 2018.<\/p>\n\n\n\n
En el documento que present\u00f3 el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero a escala nacional, por la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operaci\u00f3n y delitos cometidos.<\/p>\n\n\n\n
En M\u00e9xico, se identifican 19 organizaciones criminales de alto impacto y dos son de naturaleza supernacional: los c\u00e1rteles de Jalisco y el del Pac\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, existe una gama de delitos en los que participa la delincuencia, como el tr\u00e1fico de drogas, secuestro, robo de hidrocarburos, tr\u00e1fico de personas, tr\u00e1fico de especies, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
En comparaci\u00f3n con la primera encuesta que M\u00e9xico entreg\u00f3 al GAFI, en octubre de 2016, se reconocen los mismos factores de riesgo como amenaza de seguridad nacional y para el lavado de dinero, en la que se se\u00f1alaba que la delincuencia organizada no s\u00f3lo mov\u00eda fondos por narcotr\u00e1fico sino por delitos como corrupci\u00f3n, robo de gasolina, extorsi\u00f3n y cobro de derechos de piso.<\/p>\n\n\n\n
En la evaluaci\u00f3n actualizada se reporta al GAFI que durante la \u00faltima administraci\u00f3n federal crecieron ocho organizaciones de car\u00e1cter regional, como el C\u00e1rtel Uni\u00f3n Tepito y el de Tl\u00e1huac en la Ciudad de M\u00e9xico; los Viagras, en Michoac\u00e1n; el del Noreste, en Tamaulipas, as\u00ed como el C\u00e1rtel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos, en Guerrero, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
“La amenaza m\u00e1s grande que tenemos son estos grupos delictivos”, afirm\u00f3 el titular de la UIF, Santiago Nieto, en la presentaci\u00f3n de la ENR en Palacio Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Combate al sicariato<\/p>\n\n\n\n
Nieto Castillo destac\u00f3 que la estrategia del gobierno anterior vers\u00f3 en la identificaci\u00f3n de 122 objetivos, de los cuales se logr\u00f3 detener o abatir a 116 de los l\u00edderes de los grupos delincuenciales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, afirm\u00f3 que es insuficiente si no est\u00e1 amparado de otras acciones que le peguen al coraz\u00f3n financiero.<\/p>\n\n\n\n
“El combate al sicariato y al narcomenudeo no surtir\u00e1 efectos si no viene acompa\u00f1ado del combate a las estructuras financieras de grupos delictivos en raz\u00f3n de que ese es el germen de la delincuencia”, apunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Expuso que mientras exista la posibilidad de que sigan pagando a narcomenudistas y sicarios, as\u00ed como la obtenci\u00f3n de ganancias incorporadas al sistema financiero o a las actividades vulnerables al lavado de dinero no se avanzar\u00e1 en la lucha antilavado.<\/p>\n\n\n\n
Amparos<\/p>\n\n\n\n
La UIF solicitar\u00e1 a la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) que atraiga los amparos que han sido tramitados contra los bloqueos de cuentas bancarias que ejecuta. Con esto, la UIF buscar\u00e1 que la Corte revoque el criterio que le obliga a esperar a que un juez o una autoridad internacional le solicite bloquear cuentas bancarias para que esta medida se mantenga vigente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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