LEY CONTRA EL BLANQUEO
En menos de 2 a\u00f1os se registran 55 mil 117 alarmas; m\u00e1s de la mitad son por recarga de pl\u00e1sticos<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
M\u00c9XICO, D.F.- Las transacciones que se realizan con tarjetas prepago y de cr\u00e9dito, emitidas por entidades no financieras, generan una mayor sospecha de \u201clavado\u201d de dinero desde que el 1 de septiembre de 2013 entr\u00f3 en vigor el reglamento de la ley contra el blanqueo.<\/p>\n
En total, en ese periodo, empresas y particulares emitieron 55 mil 117 avisos con alerta, como se denominan las operaciones con mayor sospecha de posible procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
Desde esa fecha y hasta el 31 de mayo de 2015, se enviaron casi 30 mil avisos de alerta a la autoridad hacendaria, porque \u201cse observa que el usuario realiza operaciones de carga o recarga por montos superiores al umbral establecido (45 mil 215 pesos al mes) utilizando diversas tarjetas\u201d, de acuerdo con informaci\u00f3n de EL UNIVERSAL obtenida v\u00eda transparencia.<\/p>\n
En las tarjetas prepago se carga una suma de dinero que despu\u00e9s se utiliza para comprar productos y servicios. El pl\u00e1stico se puede recargar por internet o establecimientos afiliados y lo ofrecen compa\u00f1\u00edas de juego y entretenimiento, de comunicaciones, comercio electr\u00f3nico, tiendas de conveniencia y los servicios de streaming (descarga de video y audio), entre otros. A diferencia de las de d\u00e9bito o de n\u00f3mina, no est\u00e1n ligadas a una cuenta de cheques o de ahorro y pueden adquirirse en tiendas departamentales y supermercados.<\/p>\n
Las otras 25 mil 117 advertencias se produjeron por diversos motivos, entre los que destacan la entrega de documentos falsos de identificaci\u00f3n o que el cliente se niega a mostrarlos.<\/p>\n
La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita contempla 17 \u201cactividades vulnerables\u201d; por ejemplo, la venta de veh\u00edculos, obras de arte, juegos y sorteos, as\u00ed como el traslado o custodia de valores, y la compraventa y arrendamiento de inmuebles.<\/p>\n
Expertos opinan que la autoridad sobrecarga al sector comercial con obligaciones que no ayudan a prevenir el blanqueo de capitales. En total se han emitido 3.7 millones de \u201cinformes en cero\u201d, que no se consideran un riesgo. (Agencias)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
LEY CONTRA EL BLANQUEO En menos de 2 a\u00f1os se registran 55 mil 117 alarmas; m\u00e1s de la mitad son por recarga de pl\u00e1sticos<\/p>\n","protected":false},"author":93,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-11983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/93"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11983"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11983\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}