{"id":116824,"date":"2020-06-08T15:37:05","date_gmt":"2020-06-08T20:37:05","guid":{"rendered":"https:\/\/plazajuarez.mx\/?p=116824"},"modified":"2020-06-08T15:37:30","modified_gmt":"2020-06-08T20:37:30","slug":"juez-niega-desbloquear-cuentas-de-cruz-azul-congeladas-por-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/juez-niega-desbloquear-cuentas-de-cruz-azul-congeladas-por-la-uif\/","title":{"rendered":"Juez niega desbloquear cuentas de Cruz Azul congeladas por la UIF"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Las cuentas permanecen bloqueadas porque la UIF mantiene abierta una investigaci\u00f3n por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Una juez federal neg\u00f3 desbloquear las cuentas bancarias de la cooperativa Cruz Azul, mismas que se mantienen congeladas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n<p>La Juez S\u00e9ptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de M\u00e9xico concedi\u00f3 una suspensi\u00f3n provisional \u00fanicamente para que Cruz Azul disponga de los recursos contenidos en las cuentas que abri\u00f3 en una sucursal de Banorte en Tula, Hidalgo.<\/p>\n\n\n\n<p>En el amparo, Omar S\u00e1nchez Romero, representante legal de la cooperativa solicit\u00f3 levantar el bloqueo de todas las cuentas pero debido a que no demostr\u00f3 ser titular de las mismas, la juez rechaz\u00f3 su petici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;No pasa inadvertido que la promovente exhibi\u00f3 copias simples a color de los estados de cuenta relativas a las cuentas: De las que presuntamente es titular la moral quejosa, no obstante; las mismas son copias simples a color y no cuentan con un c\u00f3digo QRL y la cadena de certificaci\u00f3n del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria; por lo que no se tiene la certeza que la promovente sea titular de las mismas, ya que \u00e9stas carecen de valor probatorio pleno&#8221;, indic\u00f3 la juzgadora.<\/p>\n\n\n\n<p>Las cuentas permanecen bloqueadas porque la UIF mantiene abierta una investigaci\u00f3n por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde la semana pasada el juez Sexto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y Juicios Federales en Puebla concedi\u00f3 una suspensi\u00f3n provisional para que nueve empresas filiales de Cruz Azul puedan disponer de sus cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, las cuentas de ocho filiales ya hab\u00edan sido liberadas previamente por la propia UIF para pagar a los trabajadores pero, seg\u00fan fuentes federales, en lo que respecta a CYCNA de Oriente la Unidad solicitar\u00e1 la modificaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n concedida porque detect\u00f3 que la filial s\u00ed realiz\u00f3 movimientos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, la UIF denunci\u00f3 a Guillermo \u00c1lvarez Cuevas, directivo de la cooperativa, su hermano Jos\u00e9 Alfredo y V\u00edctor Manuel Garc\u00e9s Rojo por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n<p>En su denuncia, a UIF se\u00f1al\u00f3 que los hermanos \u00c1lvarez Cuevas y V\u00edctor Garc\u00e9s dise\u00f1aron un esquema para desviar recursos de la cooperativa para transferirlos a sus cuentas personales en el pa\u00eds y el extranjero.<\/p>\n\n\n\n<p>Indic\u00f3 que Guillermo \u00c1lvarez realiz\u00f3 movimientos entre el 9 de julio de 2013 y el 23 de marzo de 2020 a Espa\u00f1a, Estados Unidos y otros pa\u00edses por m\u00e1s de mil 200 millones de pesos y que adquiri\u00f3 seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos en Oklahoma y uno en Colorado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las cuentas permanecen bloqueadas porque la UIF mantiene abierta una investigaci\u00f3n por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"author":81,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,36],"tags":[255,256],"class_list":["post-116824","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-destacadas","category-nacion","tag-cruz-azul","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/81"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=116824"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116824\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=116824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=116824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=116824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}