{"id":112028,"date":"2020-05-27T06:00:00","date_gmt":"2020-05-27T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/plazajuarez.mx\/?p=112028"},"modified":"2020-05-26T21:01:50","modified_gmt":"2020-05-27T02:01:50","slug":"los-carteles-mexicanos-usan-empresas-fantasma-para-el-lavado-del-dinero-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/los-carteles-mexicanos-usan-empresas-fantasma-para-el-lavado-del-dinero-3\/","title":{"rendered":"Los c\u00e1rteles mexicanos usan empresas fantasma para el lavado del dinero"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>PGR investig\u00f3 una veintena de personas que entre febrero y noviembre de 2009 realizaron al menos quince viajes para transportar al extranjero 2.5 millones de d\u00f3lares, ampar\u00e1ndose en documentos de empresas fantasmas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Con la detenci\u00f3n de Ay\u00f3n se sabr\u00eda que esas cuentas bancarias eran parte de una red de blanqueo de capitales al servicio de ese c\u00e1rtel. Al declararse culpable en Estados Unidos, Ay\u00f3n admiti\u00f3 que lav\u00f3 24.5 millones de d\u00f3lares, ganancias por la venta de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n<p>En sus centros cambiarios en Tijuana recib\u00eda los d\u00f3lares en efectivo y luego se transfer\u00eda a cuentas bancarias. En la indagatoria que segu\u00eda la PGR en M\u00e9xico tambi\u00e9n se investigaba a Cote Corporaci\u00f3n Operativa T\u00e9cnica Empresarial, una compa\u00f1\u00eda constituida en Puebla que se dedica a la construcci\u00f3n y que en 2015 fue se\u00f1alada por el SAT como contribuyente que simula operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de sus socios es Said Nacer Ramos, hermano de Eduardo Nacer Ramos, quien tambi\u00e9n aparece en la diligencia de la procuradur\u00eda. Eduardo tambi\u00e9n es representante legal de la asociaci\u00f3n civil Nacer Peninsular del Sureste, parte de otra red de lavado investigada por la PGR y que recibi\u00f3 dep\u00f3sitos de Flutnex, seg\u00fan la informaci\u00f3n recabada por la UIF.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Env\u00edo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En 2009, la PGR investig\u00f3 a una veintena de personas que entre febrero y noviembre de 2009 realizaron al menos quince viajes para transportar al extranjero 2.5 millones de d\u00f3lares en efectivo, ampar\u00e1ndose en documentos expedidos por 10 empresas que realizaban operaciones inexistentes.<\/p>\n\n\n\n<p>La pesquisa de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica inici\u00f3 despu\u00e9s de que el 6 de octubre de 2009 fueran alertados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre una red internacional que transportaba dinero en efectivo al servicio de los Beltr\u00e1n Leyva.<\/p>\n\n\n\n<p>En el informe remitido a la ahora Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), se se\u00f1alaba que la oficina de la DEA en Panam\u00e1 y autoridades de ese pa\u00eds averiguaban las actividades de tr\u00e1fico de droga y de lavado de dinero de un grupo de mexicanos, paname\u00f1os y colombianos que part\u00edan con dinero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M\u00e9xico al de Tocumen, en Panam\u00e1. Tras esta alerta, polic\u00edas mexicanos detuvieron en noviembre de 2009 a tres personas que pretend\u00edan transportar d\u00f3lares con cartas expedidas por diversas empresas. Uno de los detenidos cont\u00f3 el modus operandi. &#8220;En la aduana le daban una forma que ten\u00eda que llenar con su nombre y el de las empresas Factor Elite, Exclusivas y Open Trade&#8221;, se lee en la pesquisa.<\/p>\n\n\n\n<p>En el expediente judicial se narra que polic\u00edas acudieron al domicilio de Factor Elite en la colonia las Palmas, en Puebla, y no hab\u00eda rastro de ninguna compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una firma mar\u00edtima fachada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Otra red internacional que tambi\u00e9n fue desmantelada es la que comandaba el colombiano Gustavo Eugenio Echeverri Ortiz, uno de los l\u00edderes del C\u00e1rtel Valle del Norte, quien estableci\u00f3 su centro de operaciones en la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PGR investig\u00f3 una veintena de personas que entre febrero y noviembre de 2009 realizaron al menos quince viajes para transportar al extranjero 2.5 millones de d\u00f3lares, ampar\u00e1ndose en documentos de empresas fantasmas<\/p>\n","protected":false},"author":81,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-112028","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-barandilla"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/81"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=112028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112028\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=112028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=112028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}