{"id":111783,"date":"2020-05-26T06:00:00","date_gmt":"2020-05-26T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/plazajuarez.mx\/?p=111783"},"modified":"2020-05-25T19:46:20","modified_gmt":"2020-05-26T00:46:20","slug":"los-carteles-mexicanos-usan-empresas-fantasma-para-el-lavado-del-dinero-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/los-carteles-mexicanos-usan-empresas-fantasma-para-el-lavado-del-dinero-2\/","title":{"rendered":"Los c\u00e1rteles mexicanos usan empresas fantasma para el lavado del dinero"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>En 2015, Omar Ay\u00f3n D\u00edaz, criminal vinculado al C\u00e1rtel de Sinaloa, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, que lo reclamaba para enfrentar cargos por blanqueo de capitales y asociaci\u00f3n delictiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>&#8220;Las cuatro [Flunky, Flutnex, Marbole y Cuarzo Blanco y Asociados] generan operaciones en el sistema financiero nacional y al extranjero, con movimientos significativos y multiplicidad de beneficiarios sin guardar relaci\u00f3n comercial con proveedores&#8221;, seg\u00fan la UIF.<\/p>\n\n\n\n<p>Pese a alto volumen de recursos declararon a la autoridad fiscal ingresos inferiores a los captados y en el domicilio reportado no hab\u00eda movimiento de personal, mercanc\u00eda ni infraestructura que sugiriera su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;[Estas] particularidades permiten establecer que son empresas pantalla, empresas aparentemente legales que encubren actividades ilegales y que generalmente existen en papel; adem\u00e1s que se establecen en oficinas virtuales&#8221;, concluye la unidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Se inform\u00f3 que entre julio de 2012 y mayo de 2014, recibieron 3 mil 928 transferencias v\u00eda SPEI por 2 mil 103.5 millones de pesos y efectuaron 5 mil 175 transferencias para enviar mil 419.7 millones de pesos. En un a\u00f1o transfirieron 605.8 millones de pesos y 3.5 millones de d\u00f3lares a China, Estados Unidos, Suiza, Espa\u00f1a y Corea.<\/p>\n\n\n\n<p>El 20 de agosto de 2014 UIF orden\u00f3 bloquear cuentas bancarias de cuatro compa\u00f1\u00edas. Un a\u00f1o despu\u00e9s fueron se\u00f1aladas por el SAT como contribuyentes que realizan operaciones inexistentes y en agosto de 2017, PGR orden\u00f3 asegurar sus cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Esas empresas realizaron operaciones con otras compa\u00f1\u00edas que son investigadas. Flunky realiz\u00f3 transferencias a Zocle Mercantil, inmersa en indagatoria por lavar dinero para el C\u00e1rtel de Sinaloa. Flutnex recibi\u00f3 recursos de Comercializadora Piter, declarada por Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) como empresa fantasma e investigada por PGR, y envi\u00f3 recursos a Nacer Peninsular del Sureste, relacionada con red de blanqueo al servicio del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Amas de casa para lavar recursos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En agosto de 2015, Omar Ay\u00f3n D\u00edaz, criminal vinculado al C\u00e1rtel de Sinaloa, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde lo reclamaban para enfrentar cargos por blanqueo de capitales y asociaci\u00f3n delictiva. Ay\u00f3n D\u00edaz era investigado en M\u00e9xico por una red de lavado de dinero al servicio de la organizaci\u00f3n delictiva originada en el norte de M\u00e9xico. El 30 de octubre de 2014, la entonces PGR declar\u00f3 el aseguramiento de sus cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n<p>Junto a Ay\u00f3n, procuradur\u00eda asegur\u00f3 cuentas de una treintena de personas, de ellas decenas de mujeres de Sinaloa, que viv\u00edan en zonas marginadas de Culiac\u00e1n y salieron a denunciar que fueron enga\u00f1adas. Las se\u00f1oras en su mayor\u00eda amas de casa y desempleadas, acusaron que les ofrecieron 500 pesos para abrir una cuenta. El dinero que les depositaron lo retiraban con supervisi\u00f3n de una persona que las acompa\u00f1aba y se quedaba con el mismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 2015, Omar Ay\u00f3n D\u00edaz, criminal vinculado al C\u00e1rtel de Sinaloa, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, que lo reclamaba para enfrentar cargos por blanqueo de capitales y asociaci\u00f3n delictiva<\/p>\n","protected":false},"author":81,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-111783","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-barandilla"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/81"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111783"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111783\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}