{"id":111601,"date":"2020-05-25T06:00:00","date_gmt":"2020-05-25T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/plazajuarez.mx\/?p=111601"},"modified":"2020-05-24T22:43:12","modified_gmt":"2020-05-25T03:43:12","slug":"los-carteles-mexicanos-usan-empresas-fantasma-para-el-lavado-del-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/los-carteles-mexicanos-usan-empresas-fantasma-para-el-lavado-del-dinero\/","title":{"rendered":"Los c\u00e1rteles mexicanos usan empresas fantasma para el lavado del dinero"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Criminales usan testaferros para crear compa\u00f1\u00edas, desde bienes ra\u00edces, venta de joyer\u00eda y electr\u00f3nicos hasta servicios de consultor\u00eda, y que realizan millonarias transacciones que no coinciden con declaraci\u00f3n de impuestos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico recurren a empresas fantasma o fachada que operan en oficinas virtuales o casas particulares para lavar cientos de millones de d\u00f3lares, mediante esquema de transferencias nacionales e internacionales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En expedientes judiciales se encontr\u00f3 que criminales usan testaferros para crear compa\u00f1\u00edas, que van desde bienes ra\u00edces, venta de joyer\u00eda y electr\u00f3nicos hasta servicios de consultor\u00eda, y que realizan millonarias transacciones que no coinciden con declaraciones de impuestos ante el fisco. En el proceso de blanqueo, delincuentes se valen de amas de casa, estudiantes y empleados bancarios y crean sitios web ficticios para disfrazar su actividad delictiva como negocio leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n<p>La red m\u00e1s articulada que involucra uno de los montos m\u00e1s altos de los que se tenga registro, fue descubierta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda en 2014. Tras labores de inteligencia encontr\u00f3 que cuatro empresas fantasma recibieron y transfirieron recursos por 3 mil 523.2 millones de pesos en menos de dos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Las compa\u00f1\u00edas a su vez estaban conectadas con otras tres que eran investigadas en otras averiguaciones previas en la entonces Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) por lavar recursos para el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ang\u00e9lica Ortiz Dorantes, especialista en prevenci\u00f3n de blanqueo, explica que para los grupos criminales es m\u00e1s sencillo hacer una empresa de papel, donde s\u00f3lo requieren ir con un notario y luego abrir una cuenta bancaria, en vez de instalar un negocio fachada con el que tendr\u00edan que adecuar un local, contratar personal y pagar impuestos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Mover el dinero en un negocio fachada [restaurante o lavado de autos] llevar\u00eda m\u00e1s tiempo, mientras que con una empresa de papel puedes comenzar a mover altas sumas de dinero r\u00e1pidamente a trav\u00e9s del sistema financiero e incluso a otro pa\u00eds&#8221;, explica.<\/p>\n\n\n\n<p>Se estima que cada a\u00f1o los c\u00e1rteles mexicanos introducen al pa\u00eds entre 19 y 29 mil millones de d\u00f3lares producto de la venta de drogas en Estados Unidos, seg\u00fan datos de Insight Crime. La informaci\u00f3n presentada en este reportaje se desprende de diligencias previas, causas penales, amparos y documentos de la Corte de San Diego, referentes a una decena de casos.<\/p>\n\n\n\n<p>La mayor\u00eda de implicados fueron sentenciados con penas menores, mientras que otras indagatorias contin\u00faan abiertas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Firmas ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En 2014 la UIF de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) detect\u00f3 que cuatro empresas constituidas en la misma fecha de 2012, con el mismo domicilio y un representante legal que result\u00f3 ser un testaferro se enviaban y recib\u00edan recursos sin justificaci\u00f3n alguna con el objetivo de ocultar el origen y destino de los recursos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Criminales usan testaferros para crear compa\u00f1\u00edas, desde bienes ra\u00edces, venta de joyer\u00eda y electr\u00f3nicos hasta servicios de consultor\u00eda, y que realizan millonarias transacciones que no coinciden con declaraci\u00f3n de impuestos<\/p>\n","protected":false},"author":81,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-111601","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-barandilla"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/81"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}