UIF investiga corrupci\u00f3n pol\u00edtica y peculado<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Entre 2014 y 2018\u2028
“Un caso de defraudaci\u00f3n de naturaleza fiscal con independencia de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, y con independencia del peculado”, agreg\u00f3<\/p>\n
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AGENCIA EL UNIVERSAL.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inform\u00f3 que se detect\u00f3 un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones de pesos por medio de transferencias para la rescisi\u00f3n de un contrato por parte de la empresa Telra, por lo que la dependencia federal la investiga por fraude fiscal, corrupci\u00f3n pol\u00edtica y peculado.
En la ma\u00f1anera de ayer, se\u00f1al\u00f3 que a partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de EU por un monto de 19.1 millones de pesos.
“Fue recientemente hecho del conocimiento un fraude importante al Infonavit que abarcaba m\u00e1s de 5 mil millones de pesos, donde hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisi\u00f3n de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de EU por 19.1 millones de pesos”.
“Se est\u00e1 en presencia tambi\u00e9n de un caso de defraudaci\u00f3n de naturaleza fiscal con independencia de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, y con independencia del peculado”, agreg\u00f3.
Por otro lado, indic\u00f3, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria donde hubo una transferencia a Suiza y desde EU se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 mdd, adem\u00e1s de las transferencias a nivel local de 2.09 mdp y 7.8 mdp.
“Es importante relatar c\u00f3mo este modelo permiti\u00f3 fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos e incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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