Nación

SAT detecta 60 empresas con indicios de "lavado" de dinero

Escrito por  |  Martes, 25 Julio 2017 08:50

 

El SAT detalló que entre las actividades vulnerables a actividades como "lavado" de dinero, financiamiento al terrorismo o narcotráfico destacan venta de autos a inmuebles, traslado de valores, tarjetas y servicios de crédito, venta de obras de arte, casinos, casas de cambio, entre otras.

Javier Duarte, el político más odiado de México

Escrito por  |  Martes, 25 Julio 2017 08:49

 

 

Durante la semana, la presión fue muy alta. La defensa de Duarte vendió la sensación de que el caso de la PGR era muy débil. El historial de la propia institución hacía el resto. No hubiera sido la primera vez que un tribunal desechaba uno de sus casos estrella. En octubre de 2015, el juez liberó a un grupo de militares acusados de asesinar a ocho personas, después de un enfrentamiento en un pueblo del Estado de México. Consideraba que las pruebas que había aportado la PGR no eran suficientes. El caso Tlatlaya había sido un escándalo en México y pese a ello, moría a orillas del juzgado.

Anuncian marchas por el 138 aniversario del natalicio de Zapata

Escrito por  |  Martes, 25 Julio 2017 08:47

 

El motivo de la masiva movilización es la exigencia de que el capítulo agropecuario quede fuera de la renegociación del TLCAN

“Paso Exprés pone a prueba a SNA”

Escrito por  |  Martes, 25 Julio 2017 08:46

 

 

La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, aseguró que el caso del socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, pone a prueba al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), porque se verá si este mecanismo está a la altura de la exigencia de combate a la corrupción o le apuesta a la impunidad y la protección de intereses.

“Combate a El Bukanas no tiene tregua”

Escrito por  |  Martes, 25 Julio 2017 08:31

 

Puebla, Pue.- El combate contra Roberto de los Santos de Jesús "El Bukanas", identificado como líder de la banda delincuencial controla el robo de hidrocarburo, "no tiene tregua", sentenció el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad.

El peligro del calor para los migrantes muertos

Escrito por  |  Lunes, 24 Julio 2017 14:37

Expertos dicen que la temperatura adentro del acoplado donde murieron nueve migrantes se hubiese tornado insoportable en poco tiempo para las decenas de personas que fueron rescatadas.

SAT detecta 60 empresas con indicios de "lavado" de dinero

Escrito por  |  Lunes, 24 Julio 2017 14:35

A cuatro años de la entrada en vigor de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado a 60 empresas con indicios de realizar operaciones vinculadas al "lavado" de dinero.

Inai: salud encabeza quejas resueltas

Escrito por  |  Domingo, 23 Julio 2017 23:53

-Según estadísticas del Inai, los cinco sectores con el mayor número de medios de impugnación resueltos fueron salud, con 821; seguridad nacional, con 697; desarrollo económico, con 519; educación y cultura, con 384; y hacienda, con 364.

Ahora urge a renovar Consejo del INE

Escrito por  |  Domingo, 23 Julio 2017 23:53

-De igual forma criticaron "las resistencias y negativas por parte de gobiernos locales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para responder a las solicitudes del INE, en las investigaciones de fiscalización"

Escudero ve a Puente para el 2018

Escrito por  |  Domingo, 23 Julio 2017 23:52

El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, advirtió que el PVEM tiene la obligación de explorar y estudiar la posibilidad de ir con un candidato propio en los comicios presidenciales y "destapó" a su coordinador parlamentario, Carlos Alberto Puente, como posible abanderado presidencial del Verde rumbo a 2018.


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